Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації понад 460 млн грн через елітне будівництво у селі Козин Київської області.
Серед підозрюваних у справі фігурують екскерівник Офіса президента Андрій Єрмак, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, а також ще чотири особи, підконтрольні Чернишову. За даними слідства, у 2020 році тодішній міністр розвитку громад та територій вирішив побудувати приватне котеджне містечко зі SPA-комплексом і залучив до проєкту впливових співінвесторів, повідомляє НАБУ і САП.
Будівництво здійснювали через житлово-будівельний кооператив, який, за версією слідства, контролював колишній віцепрем’єр. Фінансування проєкту відбувалося з кількох джерел. Частину коштів вносили через пайовий фонд кооперативу від компаній із ознаками фіктивності. Також використовували готівку від структури, яку слідство називає “пральнею” для відмивання коштів, отриманих від корупційних схем.
“Упродовж 20212025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн”, – зазначили у САП.
За інформацією прокуратури, близько 72% фінансування надходило через схеми, пов’язані з ПАТ “НАЕК “Енергоатом”. Окремо слідство вказує на готівкові кошти, надані бізнесменом, походження яких не встановили.
Дії підозрюваних кваліфікували за статтею про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинену організованою групою.
Джерело: https://gazeta.ua/articles/politics/_ermak-cernishov-ta-mindich-ogolosili-novi-pidozri/1250263