Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему легалізації 150 млн грн готівки, яку, за даними слідства, планували використати для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
Детективи встановили, що до організації схеми могли бути причетні заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат Максим Микитась, депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар, голова наглядової ради “Сенс Банку” Микола Гладишенко та голова правління банку Олег Ступак. Про це йдеться у розслідуванні НАБУ та САП “Форест Гамп”.
За версією слідства, на початку червня організатори отримали фактичний контроль над “Сенс Банком” за допомогою Тимура Міндіча, який фігурує у справі “Мідас”. Після цього банк нібито почали використовувати для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Детективи також зафіксували спроби впливу на кадрові процеси в НАБУ та інших правоохоронних органах. Фігуранти, за даними слідства, намагалися впровадити підконтрольних людей до відповідних структур, у тому числі до громадської ради контролю НАБУ.
Аудіозаписи, оприлюднені в межах розслідування, містять розмови фігурантів про способи легалізації грошей для внесення застави за Галущенка. Вони обговорювали варіанти обходу державного фінансового моніторингу та залучення підконтрольних компаній і фізичних осіб.
До реалізації схеми також залучили топменеджмент “Сенс Банку”. Підозрювані, за матеріалами слідства, погоджували з представниками банку плани щодо переміщення та легалізації готівки.
16 червня довірена особа Микитася зустрілася з головою правління “Сенс Банку” Олегом Ступаком. Слідство вважає, що він активно сприяв реалізації задуму.
22 червня до офісу Микитася доставили перший транш на 50 млн грн. Гроші розділили. 15 млн грн отримала його довірена особа, а 35 млн грн передали до конвертаційного центру, який фігуранти називали “пральнею”.
Того ж дня до офісу доставили ще 10 млн грн. Згодом Микола Гладишенко, за даними слідства, доповів Ірині Мудрій про транспортування та легалізацію цих коштів.
23 червня до офісу Микитася доставили третій транш на 70 млн грн. Його також розділили на дві частини. Довірена особа отримала 20 млн грн, тоді як 50 млн грн направили до “пральні”.
Останній транш становив 20 млн грн. Його, за даними слідства, реалізували за аналогічною схемою з використанням підконтрольних осіб та компаній.