Національний банк України заявив, що Sense Bank упродовж 20222026 років перебував під посиленим наглядом, а регулятор за цей час ухвалив понад 100 рішень щодо діяльності фінустанови.
Правління НБУ підтримало дії незалежних антикорупційних органів та заявило про зацікавленість у повному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. У регуляторі наголосили, що для цього необхідні максимальна відкритість і прозорість усіх сторін, повідомляє НБУ.
Посилений нагляд за Sense Bank тривав протягом останніх років, у тому числі після його націоналізації. НБУ перевіряв дотримання банком вимог фінансового моніторингу, банківського, валютного та санкційного законодавства, а також застосовував заходи впливу у вигляді штрафів і письмових застережень.
У період від кінця 2022 року до 2026 року профільний комітет НБУ ухвалив понад 100 рішень щодо Sense Bank. За результатами наглядових заходів регулятор направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Держфінмоніторингу.
НБУ провів три інспекційні перевірки банку щодо дотримання вимог банківського законодавства. Ще шість перевірок стосувалися фінансового моніторингу, а три – дотримання санкційного та валютного законодавства.
Друга інспекційна перевірка, яку завершили у квітні 2025 року, виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних або таємних протоколів колегіальних органів Sense Bank. Регулятор повідомив про це правоохоронні органи.
28 травня 2026 року НБУ поінформував Міністерство фінансів України як власника банку та членів Тимчасової слідчої комісії про перебіг адміністративних проваджень щодо голови правління Sense Bank Олексія Ступака та голови наглядової ради Миколи Гладишенка.
Це стало підставою для невідкладного рішення комітету НБУ щодо оцінки діяльності голови наглядової ради Sense Bank. Регулятор також розпочав позапланові перевірки банку, щоб вивчити факти можливого втручання в роботу автоматизованої банківської системи.